江西昌河汽车股份有限公司（以下简称＂公司＂）2002年第七次董事会于10月28日在江西省景德镇市昌河宾馆召开。

    本次会议应到董事15人。实到董事11人,董事吴献东、刘赤贞、吕顺发及独立董事丁水汀因事未能出席本次董事会,其中吕顺发董事委托徐恒武董事代为出席并行使表决权；独立董事丁水汀委托独立董事黄新建代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    本次董事会由公司董事长吴全先生主持。

    会议审议通过了如下议案：

    1、2002年第三季度报告。

    2、关于增加公司经营范围及公司章程相关条款修正的议案。

    公司控股子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司生产的＂北斗星＂牌CH7120、CH7100及CH7100A三款轿车,经有关专家评审,已名列国家经贸委2002年第70号《车辆生产企业及产品公告（第二十六批）》中,因此公司拟在原经营范围的基础上,增加＂含轿车＂一项。公司章程相关条款也同时修正,即在章程原第十三条＂公司经营范围＂项目中,增加＂含轿车＂一项。

    该议案尚须提交股东大会审议批准。