本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西昌河汽车股份有限公司(以下简称"公司")2007年度第三次董事会会议通知及会议材料于2007年6月11日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2007年6月20日12时。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案：

    1、审议公司为合昌公司贷款担保的议案

    为满足公司子公司合肥昌河汽车有限责任公司(下称：合肥昌河)生产经营的需要,合肥昌河将在合肥中信银行贷款8000万元,其中3000万元为新增贷款。公司将为此笔贷款提供担保,担保期限自贷款之日起一年。截止到目前,公司还没有担保事项。该议案还将提交公司股东大会审议,股东大会时间将另行通知。

    2、审议公司有关技术改造的议案

    随着公司近年来产品品种逐年增加,合肥昌河的生产线已不能满足当前及今后发展的需要,为此,公司拟对合肥昌河的生产线进行技术改造,从而改进生产线技术水平,提高产品质量保障能力,该项目在实施过程中不会对公司的正常生产经营产生影响。该技改项目前期投资约为5600万元,资金来源于企业自筹。

    3、审议昌河铃木公司抵押贷款的议案

    为满足子公司昌河铃木公司日常生产经营及新产品开发的需要,昌河铃木公司拟向有关银行贷款2.1亿,并以昌河铃木公司的资产作为抵押,该议案还将提交公司股东大会审议,股东大会时间将另行通知。

    4. 审议公司的《上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案(逐项自查报告及整改计划见上交所网站：www.sse.com.cn)

    特此公告

    江西昌河汽车股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月21日