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    江西昌河汽车股份有限公司(以下简称"公司")2006年度第七次董事会会议通知及资料于2006年12月16日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2006年12月26日12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

    1、审议公司调整应收款项坏账准备计提比例的议案，与会董事均投了赞成票。

    公司已在2006年10月25日的2006年度第六次董事会上通过应收款项坏账准备计提比例的调整，并准备于2007年实施。但公司经营层根据目前经营情况，并参照同行业做法，提出对公司应收款项一年以内的坏账准备计提比例进行部分调整，其余不变(见下表)，以增强公司会计政策的稳健性，该应收款项坏账准备计提比例调整方案将在2006年执行。公司在今后的经营中将采取积极谨慎的会计政策，最大限度地降低经营风险。

    序号   原拟调整会计政策              现拟调整会计政策
                   账龄分类   计提比例           账龄分类   计提比例
    1               1年以内         0%            0-6个月        5‰
                                                 7-12个月         3%
    2                 1-2年        10%              1-2年        10%
    3                 2-3年        30%              2-3年        30%
    4                 3-4年        50%              3-4年        50%
    5                 4-5年        80%              4-5年        80%
    6               5年以上       100%            5年以上       100%
另外：关联方应收款项的坏账计提比例更改为与非关联方的计提比例一致。
    

    2、审议公司募集资金项目结余资金变更的议案，与会董事均投了赞成票。

    公司前次募集资金77,644.10亿元(扣除发行费)，募集资金项目在2005年底已实施完毕，目前各募集资金项目费用已结算完，尚结余项目资金1,794.50万元,占募集资金总额的2.31%，公司拟将该部分资金用于补充流动资金。该议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    3、审议公司向昌铃公司出售部分资产的议案，与会董事均投了赞成票。

    公司控股子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司(下称：昌铃公司)为了提高生产能力，正在进行完善生产线的工作，为加快工作进度、降低成本，公司拟向昌铃公司出售部分设备及厂房等资产，具体交易金额以评估值为依据。目前，公司正与昌铃公司就有关事项进行进一步的协商，公司将及时公告最新的进展情况。该议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    4、审议公司股改费用冲减资本公积的议案，与会董事均投了赞成票。

    根据财政部财会便[2006]10号文件的规定，公司进行股权分置改革的相关费用271.6万元将直接冲减资本公积。该议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    5、审议公司向昌铃公司增资议案，与会董事均投了赞成票。

    为提高产品竞争能力，公司拟对控股的江西昌河铃木汽车有限责任公司(以下简称"昌铃公司")进行增资，用于昌铃公司新产品引进、开发和生产线技术改造。该增资事项已由中华人民共和国商务部批准(商资批[2006]2123号文)。

    本次对昌铃公司新增注册资本6000万美元，所需资金全部由昌铃公司各方股东按持股比例投入，公司持有昌铃公司41%的股份，需增资2460万美元。公司此次增资所需资金全部由公司自筹解决。该议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    特此公告。

    江西昌河汽车股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年十二月二十八日