江西昌河汽车股份有限公司2002年第一次监事会会议于2002年3月28 日在景德 镇市昌河宾馆召开，7名监事中6名出席了会议，李耀监事因公不能出席会议，会议 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议由公司监事会主席杜明华女士主持。

    一、会议审议通过了如下决议：

    1、公司2001年度监事会工作报告。

    2、公司2001年度报告及摘要。

    3、公司2001年财务决算和2002年财务预算报告。

    4、公司2001年度利润分配预案和2002年利润分配政策。

    5、《公司章程》、《股东大会议事规则》修正案。

    二、监事会对公司2001年度经营运作情况发表独立意见如下：监事会全体成员 本着对全体股东负责的态度，认真履行监事职责，列席公司董事会及有关重要会议， 直接听取和质询财务负责人的财务工作报告，针对性地对公司运行情况进行监督。 我们认为：本报告期内公司董事会按照股东大会的决议，切实履行了各项决议。公 司董事及高管人员按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规范操作。公司董 事及高管人员在执行职务时未发现违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

    报告期内，公司募资实际投入项目和募资承诺投入项目一致。募集资金专项存 储管理，没有挪用、占用等违法、违规行为发生。

    对于2001年度财务报告，岳华会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计 报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

    报告期内，公司的关联交易和交易价格公平合理，没有损害公司的利益。

    特此公告。