本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江华冠科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2005年3月15日下午1：00时在北京市中关村南大街12号科海福林大厦五楼西侧北京德农种业有限公司会议室以现场表决方式召开。公司共有监事3人,实到监事2人。陈小熙监事因故未能出席本次监事会,也未委托其他监事代为行使投票表决权。会议由监事会主席王德福先生主持,公司董事会秘书霍光先生列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经充分讨论,参会监事对全部议案都投了同意票,会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司2004年度报告全文及其摘要》的议案

    2、审议通过了《公司2004年度财务决算预案》的议案

    3、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》的议案

    4、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》的议案

    5、审议通过了《陈小熙监事辞职》的议案

    6、审议通过了《提名周平先生为公司监事候选人》的议案

    上述议案需经公司2004年度股东大会审议通过。

    监事会同时对公司2004年度的各项工作发表下列独立意见：

    (1)、公司依法运作情况

    报告期内,公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督,认为公司的决策程序基本符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；公司已建立了一套较为完善的内部控制制度,今后将进一步加大执行力度；财务审计制度、有关会计准则已按照新会计制度执行,符合国家有关法律规定；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法,没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。有三名董事,因不能及时、准确掌握有关法规的内容违反了上海证券交易所的有关规定,而受到公开谴责处分。建议公司有关人员加强理论学习,避免再出现类似情况。

    (2)、检查公司财务的情况

    经认真审查,公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果,武汉众环会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (3)、公司最近一次募集资金使用情况

    报告期内,公司最近一次募集资金投资项目中的低脂玉米粉子项目新增投入资金331.92万元,尚余220.14万元存于募集资金专用账户。公司募集资金的使用符合有关法规规定的程序和要求,按计划进行,未发现有违犯国家法律规定和公司章程的情况；也未有损害公司股东权益和公司利益的行为。

    (4)、报告期内公司收购、出售资产行为

    报告期内,公司以2250万元的价格收购了北京德农种业有限公司15%股权,监事会认为,以上收购行为交易价格合理,未发现内募交易行为,也未有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。公司按规定进行了信息披露,交易程序和决策程序符合法律规定。

    (5)、公司没有以任何形式为控股股东及其关联方进行担保,也未给任何自然人进行担保。上一报告期为湘火炬汽车集团股份有限公司(本文简称“湘火炬”)提供的1.601亿贷款担保延续到本报告期,并且由于德农种业科技发展有限公司(本文简称“德农科技”)曾与兴十四村委员会签署了转让改制后黑龙江富华集团总公司80%股权的协议书,并支付了部分股权转让款,且湘火炬与德农科技是受同一最终控制人控制的关联单位,虽然该转让协议未能实施,并且三方于2004年5月18日签署了《协议书》解除了股权转让协议,并通过债权债务冲抵的方式偿还了预付的股权转让款。但在此之前,公司为湘火炬所作的担保应视为潜在关联担保。截止本报告期末,公司与湘火炬已不存在关联关系。该笔担保公司正在积极与德隆债权人委员会及中国华融资产管理公司进行协商最终解决方案,目前,尚不会给公司带来不利影响。

    (6)本年度的财务报告,已经武汉众环会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

    附件：周平先生简历

    特此公告！

    周平先生简历

    姓名：周平, 男,1972年6月,浙江省嵊州人,本科,会计师,

    工作简历：

    1996年进入万向集团,先后在万向集团公司财务部、总裁办公室、万向进出口公司工作,后任通联创业投资股份有限公司财务部经理,现任浙江金大地生物工程股份有限公司副总经理和财务负责人。