公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年12月2 日在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,采用通讯表决的方式召开。公司董事9人,全部出席了会议。管大源董事、沈志军董事对议案三更换高管及董秘一事投了反对票,宋立民董事对议案三中更换高管一事投了反对票,对更换董秘一事投了弃权票。公司监事和部分非董事高级管理人员及职工代表一人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长付华廷主持,会议最终形成如下决议：

    一、 同意公司出资5535万元收购赤峰德农种业有限公司41%股权的议案。

    二、同意公司向银行贷款5000万元的议案,并授权总经理及财务部完成有关贷款事宜。

    三、因公司工作的需要,决定谷志金先生不再担任公司总会计师的职务,宋立民先生不再兼任公司董事会秘书职务。决定聘任瞿绪标先生任公司常务副总经理,谷志金先生任公司副总经理,何洪峰先生任公司总会计师,霍光先生任公司董事会秘书。

    四、 审议通过了《黑龙江华冠科技股份有限公司薪资标准实施草案》。

    五、 决定召开2002年第二次临时股东大会。

    特此公告