本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京德农种业有限公司(本文简称“德农种业”)为我公司持股90%的控股子公司,黑龙江德农种业有限公司(本文简称“黑龙江德农”)为我公司持股87%的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,两公司近期发生的下述事项,达到信息披露标准,现公司依法向广大投资者公告：

    一、担保事项解除

    公司2003-045号临时公告披露的为德农种业向中国建设银行北京长安支行申请的5000万元人民币贷款担供的担保于2004年8月15日到期。德农种业已按时归还了贷款本息,公司担保责任也同时解除。

    二、2004年8月21日,德农种业召开了董事会和股东会。审议通过了将原由本公司提名的董事瞿绪标、吕清明、翁伟东更换为王雷、汤海林、张子宽的议案。瞿绪标、吕清明、翁伟东因工作变动,目前已不在本公司任职。王雷、汤海林、张子宽本次担任德农种业董事职务是由本公司提名的。

    三、2004年8月21日,德农种业召开的董事会和股东会审议通过了该公司2003年度利润分配方案。根据该方案本公司可分得现金红利2205万元。本次分配不会对公司本年度合并报表的财务状况产生影响。

    四、2004年8月30日,黑龙江德农召开了董事会及股东会,审议通过了将原由本公司提名的董事瞿绪标先生更换为何雁岭先生的议案。瞿绪标先生因工作变动,目前已不在本公司任职。何雁岭先生担任黑龙江德农董事职务是由本公司提名的。

    五、近日黑龙江德农收到纳税人减免申请审批表,依据财税字[1994]001号文规定黑龙江德农自2004年1月1日至2005年12月31日免征全额企业所得税。

    六、备查文件目录

    1、贷款还款凭证

    2、北京德农种业有限公司2004年股东会决议

    3、黑龙江德农种业有限公司股东会决议

    4、纳税人减免税申请审批表

    特此公告！