本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况：

    黑龙江华冠科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2003年度第一次临时股东大会于2003年4月4日9时在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室召开,到会股东及股东授权代表共5人,代表股份39489224股,占本公司总股份的39.49%。公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了会议。由于董事长公出,会议由董事于艳杰代为主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《本公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司聘请具有证券从业资格的黑龙江高盛律师事务所张迎泽律师、尚方剑律师出席会议并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况：

    大会以记名投票表决的方式通过如下决议：

    审议《关于公司向银行申请累计不超过2亿元人民币贷款并授权董事长及公司财务部办理相关事宜的议案》

    会议以32489224股同意,占出席本次会议股东所持表决权总数的82.27%；7000000股反对,占出席本次会议股东所持表决权总数的17.73%；0股弃权。以超过二分之一有效表决权审议通过。

    三、律师对本次股东大会的法律见证意见

    公司聘请的黑龙江高盛律师事务所张迎泽律师、尚方剑律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《黑龙江高盛律师事务所关天黑龙江华冠科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的法律意见书》,意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、黑龙江华冠科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议及会议记录。

    2、黑龙江高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告