本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2007年5月31日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人,实到董事8人,江廷科董事因故未出席本次会议,也未委托其他董事代为行使投票表决权。因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位,本次对万向财务有限公司追加投资事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》,在审议议案1时,关联董事管大源董事长、李兆军董事、祁堃董事在审议本项议案时回避表决。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持,在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司向万向财务有限公司追加投资》的议案

    表决结果：赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

    华冠科技以1.50元/股的价格,以自有资金投资9000万元人民币对万向财务公司追加投资,认购6000万股份,占其增资扩股后总股本的6%,溢价款3000万元作为万向财务公司的资本公积。

    本次追加投资完成后,华冠科技共持有万向财务有限公司7.8%的股权。

    因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位,故本次参股万向财务有限公司事项构成关联交易。

    本次关联交易金额小于公司2006年度经审计合并报表净资产的50%,且公司在12个月内累计对同一资产投资金额小于公司2006年度经审计合并报表净资产的50%；但关联交易金额超过了3000万元人民币,且已超过了公司2006年度经审计合并报表净资产的5%以上,本次交易需提交公司2007年第二次临时股东大会批准,与该关联交易有关利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本次关联交易不需要经有关部门批准。

    2、审议通过了《公司召开2007年第二次临时股东大会》的议案

    表决结果：赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

    特此公告！

    黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

    2007年5月31日