本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2006年7月28日以电子邮件及传真方式发出,会议于2006年8月8日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人,实到董事8人。江廷科董事因公出差未参加本次会议,也未委托其他董事代为行使投票表决权。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持,在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议：

    1、 审议通过了《黑龙江华冠科技股份有限公司2006年半年度报告》的议案

    表决结果：赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

    2、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司三千万元人民币流动资金贷款提供反担保》的议案

    表决结果：赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

    我公司控股子公司北京德农种业有限公司向北京银行股份有限公司海淀路支行申请3000万元人民币流动资金贷款,期限一年,由北京中关村科技担保有限公司作保证担保,我公司同意就该笔贷款向北京中关村科技担保有限公司担供反担保连带责任保证。

    3、审议通过了《关于对公司持有的大庆华通股权计提长期投资减值准备的议案》

    表决结果：赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

    大庆华通化工科技有限公司是公司于2003年初以生产鼠李糖脂(生物驱油剂的一种核心产品)的相关资产及专利生产技术对该公司进行增资后形成的。该公司注册资本9,407万元,公司持有4,607万元,占股本总额的48.98%。该公司主要经营油田三次采油用表活剂、驱油剂类化工产品的生产、销售及科研。由于该公司近两年来受市场环境及内部、外部条件等问题的影响,导致公司没有进入正常生产经营,使公司无法形成效益。公司基于谨慎原则的考虑,对该公司投资的资产进行计提资产减值。减值的具体原因如下：

    (1)影响经营的外部环境因素的影响。公司投资的该项目系生产驱油剂类的辅配原料,由于在产品销售方面存在地域和行业壁垒,且企业入网结算、市场技术准入等突破壁垒方面的工作几经努力一直开展不力,同时目前该项目所处行业,在如税收、贸易等环节上得不到国家的重点扶持,目前公司预计在可预见的将来仍不可能有所改变,故会对公司的资产利用方式产生重大不利的影响。

    (2)预计所提供的商品及市场需求已发生重大变化。从该公司目前实际拥有的设备、技术等软、硬件情况看,厂房、设备设施成新率在下降,有的已经渐趋老化。拥有的生产技术也已发生变化,不能满足生产的需求,由此所生产的产品面对市场环境无法进入,对公司发展非常不利。

    (3)此前公司一直在努力做改变上述不利因素的影响的各方面工作,但该项投资一直未对公司产生效益。公司目前对该项投资再次进行全面的评估和清理,认为根据目前该项投资的实际状况,其在产品、市场、生产技术等方面存在的障碍及问题在短期内无法改变,并已发生重大变化,且对本公司的正常生产经营活动已产生不利影响。公司于2006年6月30日根据相关内部控制制度关于计提资产减值的有关规定,对该项资产的预计出售净价与预期从该资产的持有和投资到期处置中形成的预计未来现金流量的现值进行比较后,根据孰高原则按照50%的比例计提长期投资减值准备。

    特此公告！

    黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

    2006年8月8日