本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

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    黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年3月7日上午9:00在北京市中关村南大街12号科海福林大厦五楼西侧北京德农种业有限公司会议室,以现场表决方式召开。公司共有董事9人,实到董事6人,江廷科董事因故未出席本次会议,委托管大源董事长代为行使投票表决权,祁?董事因故未出席本次会议,委托李兆军董事代为行使投票表决权,马波独立董事因故未出席本次会议,委托张武标独立董事代为行使投票表决权。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终会议形成如下决议：

    1、审议通过了《公司2005年度报告全文及其摘要》的议案

    2、审议通过了《公司2005年度财务决算方案》的议案

    3、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》的议案

    本次利润分配预案为：本年度不分配、不转增,剩余未分配利润44,249,376.10元,结转以后年度。

    以上分配方案需经公司2005年度股东大会审议通过。

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因：本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:受国家宏观调控影响,公司2004年度贷款总额大幅下降；2005年是在股东单位支持下获得短期借款,缓解了公司经营资金压力,但公司的主营业务玉米种业业务具有对流动资金需求较大的行业特点,且公司种业业务处于增长期,故资金需求量较大,公司现金流压力大,因此公司决定本年度不进行现金红利分配。

    公司未分配利润主要用于补充因贷款减少造成的公司种业业务流动资金缺口。

    4、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》的议案

    5、审议通过了《续聘公司审计机构及支付审计费用》的议案

    公司续聘请武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构,该审计机构已连续五年为公司提供审计服务。

    6、审议通过了《公司章程修正案》的议案

    本《章程修正案》根据2006年1月1日开始执行的《公司法》、《证券法》进行修订。《公司章程修正案》全文详见www.sse.com.cn。

    7、审议通过了《公司向中国工商银行哈尔滨市分行森融支行申请续贷》的议案

    公司在中国工商银行哈尔滨市分行森融支行期限一年的5400万元人民币流动资金贷款于今年4月份到期,为维持公司业务的正常运转,保证公司发展所需流动资金,经同贷款银行协商,中国工商银行哈尔滨市分行森融支行同意该笔贷款到期后给公司进行续贷。根据相关规定,将本次公司向中国工商银行哈尔滨市分行森融支行申请最高额不超过4800万元人民币流动资金贷款。

    8、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司三千万元人民币流动资金续贷提供担保》的议案

    公司决定给公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请3000万元人民币流动资金续贷提供连带责任担保,期限为12个月。截止本公告发布日,公司已实施累计担保总额为2.301亿元人民币,其中对外担保1.601亿元人民币,为控股子公司担保7000万元人民币。

    9、审议通过了《召开公司2005年度股东大会》的议案

    特此公告！

    黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

    2006年3月7日