本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江华冠科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2006年3月7日下午1：00时在北京市中关村南大街12号科海福林大厦五楼西侧北京德农种业有限公司会议室,以现场表决方式召开。公司共有监事3人,实到监事2人。周平监事因故未出席本次监事会,也未委托其他监事代为行使投票表决权。会议由监事会主席付辉先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经充分讨论,参会监事对全部议案都投了同意票,会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司2005年度报告全文及其摘要》的议案

    公司监事会在全面审核了《公司2005年度报告》正文及其摘要后认为：公司2005年度净利润与去年同期相比有较大幅度的增长,圆满地完成了2005年度的经营目标,公司经营业绩稳步增长。《黑龙江华冠科技股份有限公司2005年度报告》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号》(2005年修订)进行编制,会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

    2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》的议案

    3、审议通过了《周平监事辞职》的议案

    4、审议通过了《提名莫斐先生为公司监事候选人》的议案

    上述议案需经公司2005年度股东大会审议通过。

    监事会同时对公司2005年度的各项工作发表下列独立意见：

    (1)监事会对公司依法运作情况的独立意见

    报告期内,公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督,认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规,建立完善的内部控制制度,依法规范运作,决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时,能够从股东及公司的利益出发,廉洁守法,没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

    (2)监事会对检查公司财务情况的独立意见

    经认真审查,公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果,武汉众环会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (3)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    2002年8月29日公司获准发行4000万人民币普通股股票并上市,共募集资金13,079.33万元,公司募集资金的使用符合有关法规规定的程序和要求,按计划进行,未发现有违犯国家法律规定和公司章程的情况；也未有损害公司股东权益和公司利益的行为。截止本报告期末,募集资金已全部投入使用。

    (4)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

    监事会认为,公司在报告期内出售资产的交易价格合理,未发现内幕交易,也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况,有利于公司盘活存量资产,增加公司现金流量。

    (5)监事会对公司关联交易情况的独立意见

    公司的关联交易合法、公平、公开、公正,关联交易价格客观公允,没有损害公司利益的情况。

    (6)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

    武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    (7)监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见

    公司没有对2005年度的盈利进行过预测,不存在公司利润实现与预测的差异。

    附件：莫斐先生简历

    特此公告!

    黑龙江华冠科技股份有限公司监事会

    2006年3月7日

    附：莫斐先生简历

    莫斐,男,生于1963年4月,浙江杭州人,经济师,中共党员。现为万向集团公司首席代表。曾历任杭州万向节厂办公室秘书、办公室主任、北京万向贸易公司总经理等职,在行政管理、经营管理方面有丰富的实践经验和理论水平。