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证券代码:600371 证券简称:华冠科技 项目:公司公告

黑龙江华冠科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
2005-09-08 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江华冠科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年9月7日上午10:30时在黑龙江华冠科技股份有限公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有监事3人,监事会主席王德福先生因故未能出席本次监事会,委托周平监事在会议期间行使监事会主席权力,并代为行使投票表决权。会议由周平监事主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经充分讨论,参会监事对全部议案都投了同意票,会议最终形成如下决议:

    1、审议通过了《公司监事会主席王德福先生辞职》的议案

    2、审议通过了《提名付辉先生为公司第四届监事会监事候选人》的议案

    3、审议通过了重新修订的《公司监事会议事规则》的议案

    上述三项议案需提请公司2005年第二次临时股东大会审议通过。

    备查文件:

    1、王德福先生辞职报告

    2、付辉先生简历

    3、重新修订的《公司监事会议事规则》

    备查文件中《公司监事会议事规则》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告!

    

黑龙江华冠科技股份有限公司监事会

    2005年9月7日

    附:付辉先生简历

    付辉:男,1970年10月生,贵州六盘水人,大专学历,会计师。1994年毕业于浙江经济高等专科学校,1994年7月至2000年11月在杭州玻璃集团公司任主办会计;2000年12月进入万向集团公司,从事内部审计工作。付辉同志具有较丰富财务管理工作经验与审计工作经验。





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