本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2005年8月27日以电子通讯方式发出,会议于2005年9月7日上午9：00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人,实到董事9人。

    会议由董事长管大源先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,公司9名董事对全部议案都投了同意票,会议最终形成如下决议：

    1、审议通过了《公司2005年巡检整改报告》的议案

    2、审议通过了《修改部分条款后的公司章程全文》的议案

    本次公司章程修订是根据黑龙江监管局2005年对公司巡检要求做出的,增加了部分条款,同时删减了部分条款,公司章程中的部分条款编号发生改变。并应黑龙江省工商局要求,需将修改部分条款后的章程全文提请审议通过,故提请本次董事会审议修改部分条款后的公司章程全文。

    本次章程修正案请参见公司2005---014号《公司2005年巡检整改公告》中的章程修正案。

    3、审议通过了重新修订的《公司股东大会议事规则》的议案

    4、审议通过了重新修订的《公司董事会议事规则》的议案

    5、审议通过了《召开公司2005年第二次临时股东大会》的议案

    上述议案2、3、4需提请公司2005年第二次临时股东大会审议通过。

    备查文件：

    1、《公司2005年巡检整改报告》

    2、重新修订的《公司章程》

    3、本次《章程修正案》

    4、重新修订的《公司股东大会议事规则》

    5、重新修订的《公司董事会议事规则》

    备查文件中《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告！