本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    江苏三房巷实业股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月11日上午9：30在江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开，会议由副董事长卞复侯先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份160560920股，占公司有表决权股份总数的56.36%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

    1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

    此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

    此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

    此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》。

    经江苏公证会计师事务所有限公司审计确认，2006年公司（母公司）全年实现净利润73086120.44元，提取10%法定盈余公积金7308612.04元后，加上期初未分配利润100001286.32元，本年度可供股东分配的利润为165778794.72元，以2006年12月31日的总股本284868000股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元(含税)，共计派发现金14243400.00元，剩余未分配利润部分结转以后分配。

    本次不进行公积金转增股本。

    此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了《公司2006年度报告正文及摘要》。

    此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过了关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬议案。

    此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了方志宏先生不再担任公司独立董事职务的议案。

    此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过了王桂珍女士担任公司独立董事的议案。

    此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    以上议案有关内容详见2007年2月16日的《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师现场见证并出具法律意见书，认为本公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2006年度股东大会决议

    2、律师法律意见书

    特此公告。

    江苏三房巷实业股份有限公司

    2007年3月11日