本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年2月28日以专人送达和传真方式发出通知，会议于2007年3月11日上午在江阴市三房巷招待所二楼会议室召开，应到会董事7名，实到会董事6名，董事长卞平刚先生因公出差未能出席本次会议，会议由副董事长卞复侯先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。

    因公司董事会成员变动，公司董事会下设的委员会成员需作相应调整，经董事会充分讨论，同意调整董事会部分专门委员会成员，调整后如下：

    战略委员会由卞平刚先生、卞复侯先生、王桂珍女士三人组成，卞平刚为主任委员。薪酬与考核委员会由王桂珍女士、何红波先生、沈国泉先生三人组成，沈国泉为主任委员。

    二、议通过了关于投资成立江阴兴仁纺织有限公司的议案。

    内容详见《江苏三房巷实业股份有限公司对外投资公告》

    特此公告。

    江苏三房巷实业股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月11日