本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年8月26日以专人送达和传真方式发出通知,会议于2006年9月8日下午在江阴市三房巷招待所二楼会议室召开,应到会董事7名,实到会董事7名,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事列席会议。会议由卞平刚先生主持。经与会董事审议,一致通过了如下决议：

    一、选举卞平刚先生为公司第五届董事会董事长。

    二、选举卞复侯先生为公司第五届董事会副董事长。

    三、经董事长提名,聘任卞复侯先生担任公司总经理。

    四、经总经理提名,聘任卞惠良先生担任公司副总经理。

    五、经董事长提名,聘任张民先生担任董事会秘书。

    六、经总经理提名,聘任束德宝先生担任公司财务负责人。

    七、聘任赵琼女士担任公司证券事务代表。

    公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意意见。

    (以上人员简历见附件一,独立董事意见见附件二)。

    八、审议通过了第五届董事会四个专门委员会组成人员的议案。

    经董事长提名,选举卞平刚、卞复侯、方志宏担任战略委员会委员,卞平刚为主任委员；选举刘刚、沈国泉、何红波担任提名委员会委员,刘刚为主任委员；选举沈国泉、刘刚、卞林安担任审计委员会委员,沈国泉为主任委员；选举沈国泉、方志宏、何红波担任薪酬与考核委员会委员,沈国泉为主任委员。

    以上人员任期三年,至本届董事会届满为止。

    特此公告

    江苏三房巷实业股份有限公司

    董 事 会

    2006年9月8日

    附件一：

    高级管理人员简历

    卞平刚先生、卞复侯先生简历见2006年7月29日的《上海证券报》。

    卞惠良先生 1966年12月出生,大专文化,中共党员,历任江苏三房巷集团有限公司染整厂技术员、车间主任、厂长。现任公司副总经理,技术负责人,负责多项新产品的技术攻关。

    束德宝先生 1970年9月出生,大专文化,曾任江苏三房巷实业股份有限公司财务科会计,现任公司财务负责人。

    张民先生 1973年9月出生,大学文化,曾在江苏三房巷实业股份有限公司上市办工作,现任公司董事会秘书。

    赵琼女士 1985年2月出生,大学文化,2006年毕业于江西财经大学,现在公司证券部工作。

    附件二：

    江苏三房巷实业股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律的规定,作为独立董事,现对公司第五届董事会第一次会议的有关聘任高级管理人员议案发表以下独立意见：

    1、同意以上高级管理人员的提名及聘任。

    2、公司高级管理人员的提名、选举程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    独立董事：方志宏、沈国泉、刘刚

    二00六年九月八日