每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司董事会申请公司股票自相关股东会议股权登记日次一交易日(2006年6月15日)起停牌,如果相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司董事会将申请公司股票于相关股东会议公告次日复牌；如果相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的股份上市流通日复牌。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司定于2006年6月23日下午2：00召开A股市场相关股东会议(以下简称"相关股东会议)。本次会议采取现场投票、委托董事会征集投票权(以下简称"征集投票")与网络投票相结合的方式。现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年6月23日14:00－15:30。
网络投票时间为：2006年6月21日、6月22日和6月23日,每日9:30－11:30、13:00－15:00。
2、股权登记日：2006年6月14日。
3、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、会议议题 本次会议审议的事项为：《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》
8、提示公告：本次会议召开前,公司将发布两次召开本次会议的提示公告,时间分别为2006年6月13日及6月20日。
9、会议出席对象
(1)凡截止于2006年6月14日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参与表决；不能亲自出席会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
10、公司股票停牌、复牌事宜
(1)本公司董事会已申请公司股票自5月29日起停牌,最晚于6月9日复牌,此段时期为股东沟通时期；
(2)本公司董事会将在6月8日之前(含6月8日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
(3)如果本公司董事会未能在6月8日之前(含6月8日)公告协商确定的改革方案,本公司将取消召开本次会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
(4)本公司董事会将申请自本次会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌。
二、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决,通过深交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见附件1。公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在本次会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在本次会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《江苏三房巷实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。
(3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；
(2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；
(3)如公司股权分置改革方案获本次会议审议通过,则表决结果对未参与本次会议投票表决或虽参与本次会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。
三、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通：
1、热线电话：0510-86229867
2、传真：0510-86229823
3、电子信箱：sfx@jssfx.com
4、公司网站：http://www.jssfx.com
5、通过征集意见函、走访投资者等其他方式组织双方沟通。
四、参加会议方法：
1、登记手续：
(1)法人股东的法定代表人持加盖法人单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的,代理人应持加盖法人单位公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书(格式见附件2)、法人证券账户卡和代理人身份证办理登记手续。
(2)自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的,代理人持委托人签署的授权委托书(格式见附件2)、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可以信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2006年6月15日－2006年6月22日每日上午9:30-11:30,下午13:30-15:00。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村
江苏三房巷实业股份有限公司证券部
4、出席现场会议的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带相关证件原件,以便签到入场。
5、联系方式
联系人：张民
联系电话：0510-86229867
传真：0510－86229823
邮政编码：214423
五、董事会投票委托征集方式
1、征集对象：截止2006年6月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2006年6月15日-2006年6月23日。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
4、征集程序和步骤请详见公司于本日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《江苏三房巷实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
六、其他事项
1、出席本次会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告！
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2006年5月31日
附件1
投资者参加网络投票的操作流程
在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网路投票平台,流通股股东可以通过上海交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网路投票的时间为2006年6月21日、6月22日和6月23日,每日9:30－11:30、13:00－15:00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
(2)通过深交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码 沪市挂牌投票代码 表决议案数量 说明
738370(沪市) 三房投票 1 A股
363370(深市)
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三房巷 1 关于股权分置改革的议案 1元
3、表决意见
表决意见 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
股权登记日持有"三房巷"A股投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738370(沪市) 买入 1元 1股
363370(深市)
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738370(沪市) 买入 1元 2股
363370(深市)
如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票,只要将申报股数改为3 股,申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738370(沪市) 买入 1元 3股
363370(深市)
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏三房巷实业股份股权分置改革相关股东会议,并对会议议案投 票(此处填"赞成"、"反对"、"弃权"),如本股东未作具体投票指示,被委托人按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托股东姓名或名称(签名或盖章)：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
委托日期：
(本授权委托书复印件及剪报均有效)
