本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    江苏三房巷实业股份有限公司2005年度股东大会于2006年3月31日上午9：30在江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开,会议由董事长卞平刚先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及授权代表共7人,代表股份100739200股,占公司有表决权股份总数的63.65%,其中非流通股股东及授权代表2人,代表股份100678500股,占公司有表决权股份总数的63.62%,社会公众股股东及授权代表5人,代表股份60700股,占公司有表决权股份总数的0.03%,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以书面记名投票表决方式,审议通过如下决议：

    一、表决通过了《2005年度董事会工作报告》。

    此议案表决结果是：赞成100739200股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为60700股,赞成60700股,反对0股,弃权0股；参加表决的非流通股股份总数为100678500股,赞成100678500股,反对0股,弃权0股。

    二、表决通过了《2005年度监事会工作报告》。

    此议案表决结果是：赞成100739200股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为60700股,赞成60700股,反对0股,弃权0股；参加表决的非流通股股份总数为100678500股,赞成100678500股,反对0股,弃权0股。

    三、表决通过了《公司2005年度财务决算报告》。

    此议案表决结果是：赞成100739200股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为60700股,赞成60700股,反对0股,弃权0股；参加表决的非流通股股份总数为100678500股,赞成100678500股,反对0股,弃权0股。

    四、表决通过了《公司2005年度利润分配方案》。

    经江苏公证会计师事务所有限公司审计确认,2005年公司全年实现净利润67939275.20元,提取10%法定盈余公积金6793927.52元,提取5%法定公益金

    3396963.76元,本年度可供股东分配的利润为128488086.32元,以2005年12月31日的总股本158260000股为基数,向全体股东每10股派现金股利2.8元(含税),共计派发现金44312800.00元,剩余未分配利润部分结转以后分配。

    本次不进行公积金转增股本。

    此议案表决结果是：赞成100739200股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为60700股,赞成60700股,反对0股,弃权0股；参加表决的非流通股股份总数为100678500股,赞成100678500股,反对0股,弃权0股。

    五、表决通过了《公司2005年度报告正文及摘要》。

    此议案表决结果是：赞成100739200股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为60700股,赞成60700股,反对0股,弃权0股；参加表决的非流通股股份总数为100678500股,赞成100678500股,反对0股,弃权0股。

    六、表决通过了关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬议案。

    此议案表决结果是：赞成100739200股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为60700股,赞成60700股,反对0股,弃权0股；参加表决的非流通股股份总数为100678500股,赞成100678500股,反对0股,弃权0股。

    七、表决通过了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》。

    此项交易为关联交易,有关关联股东回避表决,扣除关联股东所持股份,本议案的表决权股份总数为60700股。本议案没有非流通股股东参与表决。

    1、本公司与江苏三房巷集团有限公司签订的《综合服务协议》。

    表决结果是：赞成60700股,占本议案有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、本公司与江阴市三房巷加油站签订的《运输及油类服务协议》。

    表决结果是：赞成60700股,占本议案有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、本公司控股子公司江阴新源热电有限公司与江苏三房巷集团有限公司下属企业签订的《供电、供汽协议》。

    表决结果是：赞成60700股,占本议案有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师现场见证并出具法律意见书,认为本公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果和决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、 2005年度股东大会决议

    2、 律师法律意见书

    特此公告。

    江苏三房巷实业股份有限公司

    2006年3月31日