监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    江苏三房巷实业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年2月26日下午在公司会议室召开。应出席会议监事3人,到会监事3人,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的议题经各位监事认真审议,作出如下决议：

    一、通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    二、监事会对公司2005年度的经营情况进行了严格的监督和检查,并就有关情况发表独立意见如下：

    (一)关于公司依法运作情况。2005年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策,依法规范运作,决策程序合乎《公司章程》的有关规定。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (二)关于检查公司财务的情况。公司2005年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经江苏公证会计师事务所有限公司注册会计师审计的《江苏三房巷实业股份有限公司2005年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

    (三)关于关联交易情况。公司的关联交易合法、公平、公开、公正,关联交易价格合理,没有损害公司利益的情况。

    该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

    三、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为：

    (一) 公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    (二) 公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

    (三) 在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2005年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    (四)我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

    四、审议通过了公司2006年度日常关联交易的议案。

    监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对该事项进行了监督审核,监事会认为：

    公司与关联方之间的各项关联交易协议定价合理,程序规范,没有内幕交易,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

    监事会成员列席了公司第四届董事会第十二次会议,监事会认为与会董事在审议、表决时,履行了诚信义务,关联董事表决时进行了回避。

    该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

    同意将以上第一、三、四项议案提交公司2005年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    江苏三房巷实业股份有限公司监事会

    2006年2月26日