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    江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了召开公司2004年度股东大会的议案,现公告如下：

    一、会议时间：2005年3月8日上午9：30开始。

    二、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。

    三、会议方式：本次股东大会采用股东现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。社会公众股股东可以在交易时间通过上海证券交易所交易系统进行表决。

    四、会议内容：

议案一                审议《公司2004 年度报告正文及摘要》
议案二                审议《2004 年度董事会工作报告》
议案三                审议《2004 年度监事会工作报告》
议案四                审议《2004 年度财务决算报告》
议案五                审议《2004 年度利润分配方案》
议案六                审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005
                      年度财务审计机构。
议案七                审议关于修改公司章程的议案。
议案八                审议《2004 年度独立董事述职报告》
议案九                审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
议案十                审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》
议案十中议项（1）     发行规模
议案十中议项（2）     票面金额
议案十中议项（3）     期限
议案十中议项（4）     票面利率及付息
议案十中议项（5）     转股期
议案十中议项（6）     转股价格的确定方式及其调整原则
议案十中议项（7）     向下修正条款
议案十中议项（8）     赎回条款
议案十中议项（9）     回售条款
议案十中议项（10）    公司未分配利润的处置方式
议案十中议项（11）    转股时不足一股的处理
议案十中议项（12）    本公司可转债流通面值不足3000 万元时的处置
议案十中议项（13）    到期还本付息
议案十中议项（14）    发行方式及发行对象
议案十中议项（15）    向老股东配售的安排
议案十一              审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
议案十二              审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公
                      司债券的相关事宜的议案》
议案十三              审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》
议案十四              审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可
                      行性议案》
议案十五              审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
议案十六              审议《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》

    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,上述议案中第九、十、十一、十二、十三、十四项议案需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施。

    五、会议出席对象

    (1)2005年2月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

    (2) 公司董事、监事、其他高级管理人员、律师及董事会邀请的其他人员。

    六、参与现场投票的股东的登记方法：

    (1) 请出席会议的股东或委托代理人于2005年3月1日(上午9：00-11：30,下午14：00-16：00)到本公司证券部登记。

    公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村,邮编：214423

    联系电话：0510-6229867；传真：0510-6229823

    联系人：张民先生

    (2)出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

    (3)异地股东可用信函或传真方式登记。

    七、参与网络投票(通过交易系统投票)的投票程序

    本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。公司将于股权登记日后三天内刊登召开2004年度股东大会的二次通知,将详细说明流通股股东参加网络投票的程序。

    八、其他事项

    本次股东大会现场会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

江苏三房巷实业股份有限公司

    董 事 会

    2005年2月2日

    

附：授权委托书

    兹全权委托

    先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏三房巷实业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第项议案投赞成票；对第项议案投反对票；对第项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投(此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”)。如本股东未作具体投票指示,被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

    委托股东姓名或名称(签名或盖章)：

    委托股东身份证或营业执照号码：

    委托股东持有股数：

    委托股东证券账户卡号码：

    被委托人身份证号码：

    被委托人签名：

    委托日期：