江苏三房巷实业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004 年3 月28日在江阴市周庄镇本公司会议室召开，应到会监事3 名，实到会监事3 名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事卞汝庆先生主持。经与会监事审议，以举手表决方式表决形成如下决议：

    一、审议通过了《2003 年度监事会工作报告》。

    二、监事会对公司2003 年度有关事项的独立意见：

    1、一致认为公司决策程序合法，已按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件要求，修订、完善各项内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、一致认为江苏公证会计师事务所有限公司出具的公司2003 年度财务审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、一致认为公司变更部份募集资金项目符合公司的长远利益和股东权益，变更程序严格按照有关法律法规所规定的程序进行。

    4、一致认为公司2003 年内的关联交易公平、公正、合法，无内幕交易，定价合理，没有损害股东和公司的利益。

    三、同意江阴新源热电有限公司对外供汽所涉及的关联交易。监事会认为：此次交易定价原则合理，无内幕交易，没有损害本公司、新源热电及全体股东的利益。决策程序合法，同意提交股东大会审议。

    上述第一项和第三项议案需提交公司2003 年度股东大会审议。

    特此公告。