本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了召开公司2003 年度股东大会的议案，现公告如下：

    1、会议时间：2004 年5 月1 日上午9：30 开始。

    2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。

    3、会议内容：

    （1）审议《公司2003 年度报告正文及摘要》。

    （2）审议《2003 年度董事会工作报告》。

    （3）审议《2003 年度监事会工作报告》。

    （4）审议《2003 年度财务决算报告》。

    （5）审议《2003 年度利润分配方案》。

    （6）审议关于更换董事及独立董事的议案。

    （7）审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004 年度财务审计机构。

    （8）审议修改公司章程议案。

    （9）审议关于控股子公司江阴新源热电有限公司与有关关联单位之间的供汽服务的关联交易。

    4、出席会议人员：

    （1）2004 年4 月16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2） 公司董事、监事及其他高级管理人员。

    5、参加会议方法：

    （1） 请出席会议的股东或委托代理人于2004 年4 月22 日- 23 日（上午9：00-11：30, 下午14：00-16：00）到本公司证券部登记。

    公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423

    联系电话：0510-6229867；传真：0510-6229823

    联系人：张民先生

    （2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

    （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

    （4）其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。