本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年10月24日上午在本公司会议室召开,应到会董事7名,实到会董事7名,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审议,以举手表决方式表决一致形成如下决议:
    1、审议通过了公司2003年第三季度报告。
    2、审议通过了公司《投资者关系管理制度》。内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
    
江苏三房巷实业股份有限公司董事会    2003年10月24日