本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月28日上午在三房巷招待所二楼会议室召开,应到会董事7名,实到会董事7名,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事列席会议。会议由卞平刚先生主持。经与会董事审议,以举手表决方式表决形成如下决议：

    一、选举卞平刚先生为公司第四届董事会董事长。

    二、选举卞复侯先生为公司第四届董事会副董事长。

    三、经董事长提名,聘任卞复侯先生担任公司总经理。

    四、经总经理提名,聘任卞惠良先生担任公司副总经理。

    五、经董事长提名,聘任张民先生担任董事会秘书。

    六、经总经理提名,聘任束德宝先生担任公司财务负责人。

    七、审议通过了董事会四个专门委员会组成人员的议案。

    经董事长提名,选举卞平刚、卞复侯、方志宏担任战略委员会委员,卞平刚为主任委员；选举刘刚、贾亚琴、何红波担任提名委员会委员,刘刚为主任委员；选举贾亚琴、刘刚、卞永刚担任审计委员会委员,贾亚琴为主任委员；选举贾亚琴、方志宏、何红波担任薪酬与考核委员会委员,贾亚琴为主任委员。

    公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意意见。

    特此公告。

    附：高级管理人员简历

    卞平刚先生、卞复侯先生简历见2003年5月27日的《上海证券报》。

    卞惠良先生1966年出生,大专文化,中共党员,技术员,历任江苏三房巷集团有限公司染整厂技术员、车间主任、厂长。现任公司副总经理,技术负责人,负责多项新产品的技术攻关。

    束德宝先生1970年出生,大专文化,曾任江苏三房巷集团有限公司财务科会计,现任公司财务负责人。

    张民先生1973年出生,大学文化,曾在江苏三房巷实业股份有限公司上市办工作,现任公司董事会秘书。