本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：佛山宝达船舶工程有限公司

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：1,000万元

    ●对外担保累计数量：29,322万元

    一、担保情况概述

    2004年1月18日,公司以通讯表决方式召开四届董事会第八次(临时)会议。会议应到董事9人,实际参加表决的董事8人。董事钟朋荣因故缺席会议。会议审议通过了《关于为佛山宝达船舶工程有限公司提供担保的议案》：同意为佛山宝达船舶工程有限公司向深圳发展银行佛山支行借款1,000万元人民币提供担保,担保期限为一年。目前,公司与深圳发展银行佛山支行的担保合同尚未签订。

    本次担保属于关联担保。

    二、被担保方的基本情况

    佛山宝达船舶工程有限公司(下称：佛山宝达)是本公司控股子公司东莞市宝达船舶有限公司的控股子公司(本公司持有东莞宝达90%的股权,有关东莞宝达情况见2003年6月28日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》公告)。经佛山市顺德区经济贸易局顺经贸引〖2003〗459号文批准,佛山宝达于2003年11月11日成立,注册资本3,200万港币,东莞宝达出资2,400万港币,占注册资本的75%,香港宝达船舶工程有限公司出资800万港币,占注册资本的25%；注册地点：佛山市顺德区大良街道大门7817工厂内。法定代表人：袁建国(本公司董事、总经理)。经营范围：制造船长35米以下,主机功率1000KW以下的单体纤维增强塑料船,提供机械设备维修服务。

    三、担保合同主要内容：

    1、担保金额：1,000万元人民币

    2、担保方式：连带责任担保

    3、担保范围：借款人在贷款合同项下全部到期应付而未付本金及利息、违约金、赔偿金、实现债权的律师费、诉讼费及其它相关费用。

    4、担保期限：担保期限为一年。具体起止时间以借款合同和担保合同约定为准。

    四、董事会意见

    佛山宝达船舶工程有限公司成立后,于2003年11月12日与美国CUSTOMMARINEINTERNAIONAL,INC.(以下简称＂CMI”)公司签订了共同建造82英尺、110英尺、125英尺远洋豪华游艇合作协议书,买方是美国SEASCAPEYACHTS,LLC.3艘游艇的合同总价格为1,150万美元。合作协议书约定：佛山宝达负责按照设计要求完成签约船舶的建造工作和资金收、支、贷等工作。为支持佛山宝达承接并使该项船舶建造工程尽快开工,本公司董事会同意为佛山宝达向深圳发展银行佛山支行先期借款1,000万元人民币提供担保。本次担保有＂CMI”向银行出具的670万美元信用证作抵押,只要佛山宝达按期完成船舶建造并交船,信用证贴现归还银行借款有保证。同时,本公司将加强对该项工程和资金的管理和监控,千方百计确保该项船舶建造任务的按期完成和资金安全。本公司董事会认为：本次担保既是支持佛山宝达的发展,也符合本公司利益,又有＂CMI”向银行出具的信用证作抵押,不会给本公司带来风险。

    五、公司累计对外担保及逾期担保情况

    截止2004年1月30日,公司累计对外担保总额为29,322万元(含本次担保),占本公司2002年底净资产的51.31%,没有逾期担保的情况。

    六、备查材料：

    1、公司四届第八次董事会决议；

    2、豪华游艇建造合作协议书；

    3、佛山宝达船舶工程有限公司营业执照；

    4、顺经贸引〖2003〗459号文。

    特此公告！