2004年1月18日,公司以通讯表决方式召开了四届董事会第八次(临时)会议。会议由董事长陈建威先生主持。会议应到董事9人,实际参加表决的董事8人。董事钟朋荣因故缺席会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《关于部分资产报废和坏帐核销的议案》。

    同意对公司部分老旧船舶、闲置设备、无法使用且无转让价值的存货共532.8万元进行报废,并对帐龄在5年以上且已无法收回的坏帐损失62.7万元进行核销,报废核销金额共计约595.5万元。最终以财务数据为准。

    二、审议通过了《关于计提固定资产、在建工程和存货跌价准备减值准备的议案》。

    同意计提固定资产减值准备823.4万元、在建工程减值准备694.7万元和存货跌价准备159.7万元,共计约1677.8万元。最终以财务数据为准。

    特此公告！