本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：上海长运物流基地建设有限公司

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：1000万元

    ●对外担保累计数量：28,322万元

    一、担保情况概述

    2003年12月25日,公司以通讯表决方式召开四届董事会第七次(临时)会议。会议应到董事9人,实际参加表决的董事6人。董事刘龙铸、钟朋荣、王崇举因故缺席会议。会议审议通过了《关于为上海长运物流基地建设有限公司提供担保的议案》：同意为上海长运物流基地建设有限公司向浦东发展银行新虹桥支行借款1,000万元人民币提供担保,担保期限以公司与银行签订的正式担保合同为准。同日,公司与浦东发展银行新虹桥支行签订了保证合同,为上海长运物流基地建设有限公司向浦东发展银行新虹桥支行借款1,000万元人民币提供担保。

    本次担保属于关联担保。

    二、被担保方的基本情况

    上海长运物流基地建设有限公司是本公司的控股子公司,注册资本7000万元(本公司出资5000万元,占注册资本的71.42%)。注册地点：上海市南汇区南汇工业园区沪南路9458号206室。法定代表人：王为革。经营范围：仓储；实业投资；电脑软硬件,建筑材料,建筑设备,办公设备,航运设备,科教仪器设备,百货,化工产品,销售；五金,生产,加工。

    截止2003年11月30日,上海长运物流基地建设有限公司总资产为121,050,062.29元,净资产为70,000,000元。由于该公司于2003年4月成立,目前还处于生产建设期,没有损益产生。

    三、担保合同主要内容：

    1、担保金额：1000万元人民币

    2、担保方式：连带责任担保

    3、担保范围：借款人在货款合同项下全部到期应付而未付体贴款本金及利息、违约金、赔偿金、实现债权的律师费、诉讼费及其它相关费用。

    4、担保期限：从借款合同生效之日起到借款合同约定的借款期满后两年止。借款期限为2003年12月19日至2004年12月28日止。

    四、董事会意见

    上海长运物流基地建设有限公司专门负责本公司上海物流联运枢纽基地项目的后期征地、开发和建设工作。目前,已完成了公司在上海南汇后海物流园区内建设的“上海远东葡萄酒灌装配送中心”项目。因公司上海物流联运枢纽基地项目后期征地、开发和建设任务较重,资金需求较大,支持该公司积极筹资,是本公司自身发展的需要。公司董事会认为：本次为上海长运物流基地建设有限公司提供担保,有利于本公司上海物流联运枢纽基地项目的顺利推进,而不会给本公司带来担保风险。

    五、公司累计对外担保及逾期担保情况

    截止2003年12月20日,公司累计对外担保总额为28,322万元(含本次担保),没有超过公司2002年度净资产的50%,也没有逾期担保的情况。

    六、备查材料：

    1、公司董事会决议；

    2、保证合同；

    3、上海长运物流基地建设有限公司营业执照。

    特此公告！