2003年10月25日,公司第四届董事会第五次会议在重庆三峡宾馆召开。会议由董事长陈建威先生主持。会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事王崇举因故未出席会议。公司监事会成员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

    与会董事认真审议并表决形成决议如下：

    一、审议通过了公司2003年第3季度报告；

    二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

    同意将部分不继续实施和项目实施完成节余的募集资金合计13,600万元,投入公司″上海联运枢纽基地″项目(详见关于变更部分募集资金投资项目的公告)。

    三、审议通过了《关于增持四川长江水运有限责任公司股权的议案》；

    同意按照原协议约定,以2,193.63万元人民币转让对价,受让四川省港航开发有限责任公司持有的″四川长江水运有限责任公司″58.26%."#+的股权。本次股权受让完成后,本公司持有″四川长江水运有限责任公司″股权由原31.74%增加为90%,四川省港航开发有限责任公司持有″四川长江水运有限责任公司″股权减少为10%。

    本次增持″四川长江水运有限责任公司″股权属关联交易,详见附后的《关联交易公告》。

    四、审议通过了《关于修改公司章程修改的议案》；

    具体修改内容附后。

    五、审议通过了《关于为重庆北部仓储加工基地建设有限公司提供担保的议案》；

    同意以反担保的方式,为重庆北部仓储加工基地建设有限公司提供4,000万元的贷款担保。详见公司对外担保公告。

    六、审议通过了《关于投资设立″涪陵三立滚装港埠有限公司″的议案》。

    同意出资60万元,与民生轮船公司、重庆华威船舶工业有限公司共同设立″涪陵三立滚装港埠有限公司″(暂定名),拟注册资本200万元。

    七、审议通过了关于召开2003年第一次临时股东大会的议案。具体见召开临时股东大会公告。