2003年8月23日,公司在重庆三峡宾馆18楼召开三届董事会第三次会议。会议应到董事9人,实到董事7人。董事长陈建威先生委托副董事长袁建国先生主持会议并行使表决权。独立董事钟朋荣先生因故缺席会议。公司全体监事列席了本次会议。会议具有有效表决票8票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
    一、审议通过了公司2003年半年度报告及报告摘要;
    二、审议并原则通过了公司《子公司管理办法》、《项目投资管理办法》、《合同管理办法》、《融资管理办法》。同意先试运行并授权董事会秘书进一步修改完善。
    特此公告!
    
重庆长江水运股份有限公司董事会    二○○三年八月二十三日