2003年6月6日,公司在重庆三峡宾馆18楼会议室召开了第四届董事会第一次会议。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事8名,独立董事钟朋荣因故未出席会议。公司监事会成员列席了本次会议。会议由董事长陈建威先生主持。会议认真审议并形成决议如下：

    一、推选陈建威先生为公司董事长。根据董事长的提议,推选袁建国先生和刘龙铸先生为公司副董事长；

    二、审议通过了《设立董事会专业委员会的议案》：

    公司董事会拟设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会5个专业委员会。该议案将提交公司2003年第一次临时股东大会批准后实施。

    公司2003年第一次临时股东大会召开时间待定,将另行通知。

    三、审议通过了《董事会各专业委员会实施细则》,见上交所网站。

    四、审议通过了《关于聘任了公司高级管理人员的议案》：

    聘任袁建国为公司总经理；

    根据总经理的提名,聘任谭国利、滕林、汪德寿、李元发为副总经理,刘平为总会计师；

    聘任饶正力为董事会秘书。

    独立董事杨松柏、王崇举发表独立意见：经认真审阅各拟聘任高管人员的简历,认为各高管人员能胜任所聘职务,对董事会聘任决定无反对意见。

    (以上聘任的各高级管理人员简历附后)

    五、审议通过了《关于公司机构改革和设置的议案》：

    公司管理机构设四个职能部门：人力资源部、计划财务部、安全与技术保障部、总经理办公室；

    撤销原运输产业部、商贸产业部、制造产业部三个中间管理层,由公司职能部门直接管理到各生产单位。

    特此公告！

    高级管理人员简历：

    袁建国：男,生于1955年6月,法学专业硕士研究生,中共党员。1971年至1978年在国营万山机械制造厂工作；1978年至1982年在中南财经学院大学本科学习；1982年至1985年在武汉大学法学院就读硕士研究生；1985年至1994年在国务院法制局工作,历任副处长、处长、副司长职务；1994年至1996年在山东泰山石化股份有限公司任副总经理；1996年至1997年在中国法学会研究部任副主任；1998年至2003年2月在华融投资有限公司工作,历任副总经理、总经理、董事长职务；2003年3月至今任本公司总经理。

    谭国利：生于1948年10月,大专学历,经济师。1973年至1992年先后担任重庆纺织站团总支副书记、市一商局教育处副处长、办公室副主任；1992年以后任重庆市纺织品批发公司经理、党委书记；2001年5月至今任本公司副总经理。

    滕林：生于1954年11月,大专学历,经济师。1973年在本公司参加工作,先后任本公司计划统计科科长、涪陵造船厂副厂长、公司总经理办公室主任,总经理助理、副经理；1993年至1996年任公司总经济师；1997年至今任公司常务副总经理。

    汪德寿：生于1949年12月,中专学历。1969年至1989年在万县川东轮船公司工作,先后任副经理、经理职务；1989年4调入本公司工作,先后任公司运输部部长、总经理助理；1994年至今任公司副总经理。

    李元发：生于1954年,本科学历。1975年10月参加工作,曾任涪陵地委组织部政策研究室主任,1993年3月下派到公司,1996年并调入本公司工作。1993年至1997年5月任公司监事会主席,2000年2月至2001年5月任公司董事,现任公司党委副书记、工会主席、纪委主任。

    刘平：生于1953年9月,大专学历,会计师。1969年参加工作,1977年调入本公司一直从事公司会计和财务管理工作,先后担任公司财务科科长、财务部部长、总经理助理、副总经理；2002年5月至今任公司总会计师。

    饶正力：生于1956年10月,大专学历,经济师。1979年参加工作,曾在公司职工学校任教,1989年至2000年先后任公司计划统计科副科长、公关部部长、总经理办公室副主任、主任,总经理助理；2000年2月至今任公司董事会秘书。