根据政府预防“非典”疫情传播的部署和要求,有效控制“非典”疫情传播,公司曾于2003年5月12日刊登延期召开2002年年度股东大会公告(见《中国证券报》和《上海证券报》)。鉴于目前“非典”疫情已得到有效控制,根据公司工作安排,决定于2003年6月6日上午9：00召开2002年年度股东大会,会议议题不变,见2003年4月8日《中国证券报》和《上海证券报》,股东大会材料见上交所网站www.sse.com.cn。现将有关事宜通知如下：

    一、根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,原定股东大会股权登记日和出席会议对象不变：截止2003年4月30日下午收市时在上海证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东,公司董事、监事、高级管理人员和公司常年法律顾问。

    二、股东大会登记日期为2003年6月2日至3日,登记方式：出席会议的股东凭身份证、持股凭证(委托代理人代为出席的凭代理人身份证、代理委托书和持股凭证)于大会登记日内进行传真机登记。董事会秘书处根据大会登记情况,于大会入场前发给出席证。

    董事秘书处传真电话：(023)63800217

    三、根据重庆市防非预控措施要求,凡非典流行区域来渝人员,须持有出发前由当地县级以上医疗机构或卫生监控机构出具的健康证明,并做好预防措施。为有利于搞好“非典”疫情的防控工作,使参会人员减少到能保证会议召开的最少人数,鼓励尽量采取委托方式。

    四、其他

    1、开会地点：重庆市渝中区陕西路一号三峡宾馆；

    2、出席大会所有股东及股东代表凭会议出席证入场；

    3、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费用自理。

    四、公司联系地址

    重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆18楼

    邮政编码400011

    联系电话63819926

    联系人饶正力

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席重庆长江水运股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人持股数：委托人股票帐户：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：