每日必读2003年4月5日,在重庆三峡宾馆召开了三届董事会第十七次会议。应出席会议的董事9人,实际到会董事6人,董事李光炳委托董事卢传祥出席并表决,会议代表表决票为7票,独立董事钟朋荣、董事李立因故未出席会议,公司监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由董事长陈建威主持。与会董事认真审议,形成以下决议：
一、审议通过了《公司2002年年度报告及报告摘要》；
二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》；
四、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》：
经利安达信隆会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润18,703,900.85元,按净利润的10%提取法定公积金2,841,128.91元,按净利润的5%提取法定公益金1,420,564.46元后,加上年未分配利润757,567.82元,本年度可供股东分配的利润为15,199,775.30元。
本次利润分配预案：以2002年末总股本172,300,000股为基数,每10股派发现金红利0.4元(含税),共分配现金红利6,892,000.00元(含税),剩余未分配利润8,307,775.30元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了《公司2003年经营计划》；
七、审议通过了《公司董事会换届董事、独立董事侯选人提名议案》
公司第三届董事会将于2003年5月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,符合《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》规定条件的提名人及公司董事会提名陈建威先生、袁建国先生、刘龙铸先生、肖宗华先生、王为革先生、谭国利先生为公司第四届董事会董事候选人,提名钟朋荣先生、杨松柏先生、王崇举先生为公司独立董事候选人。(董事、独立董事简历附后)
八、审议通过了《2002年审计机构报酬和聘请2003年度审计机构的议案》；
2002年,公司支付给利安达信隆会计师事务所财务审计费用为34万元。为了保持审计工作的连续性,2003年,公司继续聘请利安达信隆会计师事务所为公司的审计机构。
九、审议通过了《为长丰通信提供1.2亿贷款担保议案》；
本着互守信用,友好合作的原则,拟以互保的方式为重庆长丰通信股份有限公司(股票代码：000892)提供总额不超过1.2亿元人民币银行借款担保,其中5,000万元担保期为叁年,7,000万元担保期为为壹年。具体担保时间以与银行签订的担保合同为准。
公司三届第十五次董事会审议通过的同意为重庆长丰通信股份有限公司以互保方式提供5,000万元流动资金借款担保,属1.2亿总额度内(公司三届第十五董事会决议刊登于2003年3月15日的《中国证券报》和)、《上海证券报》)。
十、审议通过了《为子公司北部仓储有限公司提供4,000万元担保的议案》；
重庆北部仓储加工基地建设有限公司是本公司对外投资的参股子公司。为支持该公司的发展,同意为重庆北部仓储加工基地建设有限公司向银行贷款4,000万元人民币提供担保,担保期限为一年。具体担保时间以与银行签订的担保合同为准。
十一、审议通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》：
决定于2003年5月18日召开公司2002年度股东大会,审议以上第一、二、四、五、七、八、九项的有关事宜。
特此公告！
重庆长江水运股份有限公司董事
二00三年四月五日
董事候选人简历：
陈建威先生：生于1954年2月,大专学历,高级经济师。1973至1986年先后在湖南省民航局、民航总局工作,历任民航总局办公厅秘书兼总局直属机关团委书记、民航总局机关服务公司经理、民航总局老干部部长；1986至1989年任国家空中交通管理局办公室副主任；1989至1991年任海南石化工业总公司党务副总经理；1991至1997年任海南凤凰机场、海口美兰机场总经理、总指挥；海南机场股份公司总裁；1997至2000年任华企投资有限公司总裁；2000年至2001年12月任华融投资有限公司董事长。2001年9月至2003年4月为公司董事,2002年1月至今任公司董事长。
袁建国先生：男,生于1955年6月,法学专业硕士研究生,中共党员。1971年至1978年在国营万山机械制造厂工作；1978年至1982年在中南财经学院大学本科学习；1982年至1985年在武汉大学法学院就读硕士研究生；1985年至1994年在国务院法制局工作,历任副处长、处长、副司长职务；1994年至1996年在山东泰山石化股份有限公司任副总经理；1996年至1997年在中国法学会研究部任副主任；1998年至2003年2月在华融投资有限公司工作,历任副总经理、总经理、董事长职务；2003年3月至今任本公司总经理。
刘龙铸先生：生于1944年,本科学历,高级经济师。曾任四川省轮船公司副经理、经理；四川省交通厅港航监督局副局长、局长、党组书记；四川省航务管理局任党组书记、局长；现任四川省港航开发有限责任公司董事长,2000年2月至今任本公司董事、副董事长。
王为革先生：生于1955年6月,大学本科,工程师。1982年至1987年在首钢冶金机械厂工作,曾任副厂长；1987年至1992年在首钢建设总公司工作,先后担任党委办公室副主任、总经理助理；1992年至2001年,在北京威萃实业有限责任公司先后任总经理助理、总经理；2001年至在北海现代投资有限公司任副总经理；2001年5月至今任本公司董事。
肖宗华先生：生于1965年6月,大专学历。曾任涪陵国泰资产评估所所长；涪陵市枳城区国有资产经营公司副总经理；现任重庆市涪陵区国有资产经营公司副总经理；2000年2月至今任本公司三届董事会董事。
谭国利先生：副总经理谭国利先生：生于1948年10月,大专学历,经济师。1973年至1992年先后担任重庆纺织站团总支副书记、市一商局教育处副处长、办公室副主任；1992年以后任重庆市纺织品批发公司经理、党委书记；2001年4月至今任本公司副总经理。
独立董事侯选人简历：
钟朋荣先生：男,1954年5月出生,中共党员,中南财经大学硕士,教授。曾担任浠水县政府、县民政局民政干事,湖北省外贸学校教师,中央财经大学、中南财经大学教授,中央办公厅调研室处级调研员,现任北京视野咨询中心主任；2002年5月至今本任本公司三届董事会独立董事。
杨松柏先生：男,1962年9月出生,中共党员,中南财经大学硕士研究生,注册会计师,高级经济师、高级会计师。曾担任湖南省岳阳钢球厂会计、国家财政部财税体制改革司主任科员、中南财经大学会计系讲师、海南机场股份有限公司审计、海口美兰国际机场合同核算、香港华海有限公司投资管理工作,现任新创维电器(深圳)有限公司副总经理兼财务副总监。2002年5月至今任本公司三届董事会独立董事。
王崇举先生：男,1948年出生,中共党员,研究生,硕士学位,教授。1977年1月至1999年2月,在重庆师范学院教学,先后任助教、讲师、教务处副处长、处长,科研处处长、副教授、教授、副院长；1999年3月至2002年4月,在重庆商学院任院长；2002年4月至今,在重庆工商大学任校长。
以上提名的董事候选人、独立董事候选人均没有《公司法》第57条、58条规定情形,具备担任董事的资格。
重庆长江水运股份有限公司独立董事提名人声明
提名人重庆长江水运股份有限公司董事会现就提名钟朋荣先生、杨松柏先生和王崇举先生为重庆长江水运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆长江水运股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任重庆长江水运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合重庆长江水运股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆长江水运股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括重庆长江水运股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：重庆长江水运股份有限公司董事会
二00三年四月五日于重庆
重庆长江水运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王崇举，作为重庆长江水运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆长江水运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括重庆长江水运股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王崇举
声明地点：重庆
声明时间：2003年3月21日
重庆长江水运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人钟朋荣，作为重庆长江水运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆长江水运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括重庆长江水运股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：钟朋荣
声明地点：北京
声明时间：2003年3月31日
重庆长江水运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨松柏，作为重庆长江水运股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆长江水运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括重庆长江水运股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨松柏
声明地点：重庆
声明时间：2003年4月5日
