重庆长江水运股份有限公司董事会于2003年4月5日召开了三届第十七次会议，会议决定：于2003年5月18日上午9：00时在重庆三峡宾馆四楼会议室召开公司2002年度股东大会，会期半天。现将有关事项通知如下：

    一、会议议题

    1、审议《2002年年度报告及报告摘要》；

    2、审议《2002年度董事会工作报告》；

    3、审议《2002年度监事会工作报告》；

    4、审议《2002年度财务决算报告》；

    5、审议《2002年度利润分配预案》：

    6、审议《董事会换届董事、独立董事侯选人提名议案》

    7、审议《监事会换届监事候选人提名议案》；

    8、审议《2002年审计机构报酬和聘请2003年审计机构的议案》；

    9、审议《为长丰通信提供1.2亿贷款担保议案》；

    以上有关年度报告和议案见刊登于2003年4月8日的《中国证券报》和《上海证券报》的本公司年度报告、董事会决议公告和监事会决议公告。

    二、出席会议对象

    1、截止2003年4月30日下午收市时在上海证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司常年法律顾问。

    三、会议登记方法

    1、出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理人代为出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）于大会正式召开前一天到大会签到处办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：2003年5月17日上午9：00—11：30；下午2：00—5：00

    3、登记地点：重庆三峡宾馆

    四、其他

    1、出席大会所有股东凭会议出席证入场。

    2、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

    五、公司联系地址

    重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆18楼

    邮政编码 400011

    联系电话 63819926

    联系人 饶正力