重庆长江水运股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月16 日上午在重庆三 峡宾馆四楼会议室召开，出席会议的股东和股东代表24 人， 具有表决权的股份有 99661909股，占公司总股本的57.84%. 经与会股东和股东代表逐项记名投票表决， 通过了以下决议：

    一、批准了公司2000年度报告.

    99661909股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席股数的100%.

    二、批准了公司2000年度董事会工作报告.

    99661909股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席股数的100%.

    三、批准了公司2000年度监事会工作报告.

    99661909股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席股数的100%.

    四、批准了公司2000年度财务决算方案.

    99661909股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席股数的100%.

    五、批准了公司2000年度利润分配方案.

    经利安达信隆会计师事务所审计，公司本年度实现净利润27738570.55元， 提 取10%的法定公积金2821406.93元，提取5%的法定公益金1391567.77元， 余下可供 股东分配的利润为23498380.64元，加上年度未分配利润1300537.48元，2000 年度 可供股东分配利润为24798918.12元.以2000年末总股本17230万股为基数， 向全体 股东每10股派现金1 元（含税）， 共需派发现金 17230000 元， 剩余未分配利润 7568918.12元转至下一年度分配.本年度不进行公积金转增股本.

    99661909股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席股数的100%.

    六、批准了公司2001年财务预算方案.

    99661909股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席股数的100%.

    七、批准了公司变更部分董事议案.

    原公司董事李元发、许少才因工作变动和身体状况等原因提出辞去公司董事职 务，补选卢传祥、王为革为公司董事.

    99661909股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席股数的100%.

    八、批准了公司董事、监事报酬方案.

    53057238股赞成、4650000股反对、41954671股弃权， 赞成股数占出席股数的 53.24%.

    九、批准了公司聘请审计机构议案.

    2001年公司继续聘请利安达信隆会计师事务所为审计机构.

    99661909股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席股数的100%.

    十、批准了公司章程修正案.

    第三条 增加：“公司于2000年12月21日经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众公开发行人民币普通股7000万股，全部为向国内投资人发行的人民币 内资股，于2001年1月9日在上海证券交易所上市”.

    第六条 修改为：“公司注册资本为人民币壹亿柒仟贰佰叁拾万元（人民币 17230万元）”.

    第十八条 修改为：“公司的内资股，在上海证券中央登记结算公司集中托管”.

    第十九条 增加：“2000年12月21日，经中国证券监督管理委员会批准，公司 向社会公众公开发行人民币普通股7000万股，公司股份总数达到17230万股”.

    第二十条 修改为：“公司的股本结构为：普通股17230万股，其中， 国家股 股东持有2888.8046万股，定向募集法人股股东持有7085.4454万股，公司内部职工 持有255.75万股，社会公众股东持有7000万股”.

    第九十七条 修改为：“董事会的风险投资权限为公司净资产值的10% 以内， 即依本条前款规定由董事会确定的其运用资产所作出的风险投资不得超过公司上年 度末净资产总值的10%以上（含10%）”.

    第一百三十六条监事会职权第五项 修改为：“列席董事会会议，并获取会议 资料”.

    99661909股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席股数的100%.

    本次股东大会经信利律师事务所丁志钢、王冰律师现场见证，并出具法律意见 书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席 本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定； 股东大会通过的各项决议合法有效.

    

重庆长江水运股份有限公司董事会

    2001年5月16日