重庆长江水运股份有限公司第三届监事会十一次会议于2003年4月5日下午2：00在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人申永洁先生主持，会议审议通过了如下决议：

    一.审议通过了《2002年度监事会工作报告》

    监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，对2002年公司董事会依法规范运作.公司财务状况.关联交易和公司董事.高级管理人员行为进行了有效的监督，监事会认为：

    1.公司董事会及管理层始终按照国家有关法律.法规和政策要求规范经营。公司的决策程序合法，经营运作符合国家的有关规定，并符合《公司章程》要求，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事.总经理及高级管理人员在执行职务时没有发现违反法律.法规.公司章程或损害公司和股东利益的行为。

    2.监事会认真地检查了公司2002年的财务状况。认为公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及利安达信隆会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2002年度审计报告》，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司募集资金实际投资项目与招股说明书承诺投资项目相一致，变更部分程序合法有效，符合公司利益最大化原则。

    4、公司的关联交易行为遵循“三公”原则，不存在内幕交易，无损害股东利益或上市公司利益的现象。

    二.、审议通过《公司2002年年度报告及其摘要》。

    三..审议通过《公司2002年度财务决算报告》。

    四.审议通过《公司2002年度利润分配预案》。

    五 审议通过《聘请审计机构的议案》。

    六.审议通过《为重庆长丰通信股份有限公司提供担保的议案》。

    七.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

    鉴于本公司第三届监事会任期即将届满，根据有关规定，经第三届监事会召集人推荐，监事会决定提名，申永洁先生.郑霞女士为公司第四届监事会监事候选人。另一名职工监事需经公司职工代表大会民主选举产生。以上提名候选人在本次监事会审议通过预案后，需公司2002年年度股东大会审议通过产生。公司第四届监事会监事任期为3年。（监事候选人简历见附件）

    特此公告！

    附件：长运股份第四届监事会候选监事简历

    申永洁：男，生于1957年，大专学历，助理工程师。曾任涪陵海陵总厂机修厂厂长，海陵总厂生产管理办公室主任，本公司第二届监事.监事会召集人；现任涪陵国有资产经营公司企股科科长，本公司第三届监事会召集人。

    郑霞：女，生于1961年，汉族，中共党员，大专学历，助理会计师。曾任公司财务科主办会计.票据科科长.审计监察部副部长，历任第一届、第二届监事；现任本公司第三届监事，专职负责监事会日常工作。