重庆长江水运股份有限公司第三届董事会第二次会议于2001年4月5日在重庆三 峡宾馆召开。会议由公司董事长李立主持,公司董事刘龙铸、李光炳、许少才、 曹 明贵、肖宗华、李元发出席了会议。会议应到董事7人,实到董事7人 ,符合公司章程 的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议和举手表决, 形成如下决议:

    一、审议通过了《公司2000年度报告》及《报告摘要》；

    二、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司2000年度总经理工作报告》；

    四、审议通过了《公司2000年度财务决算方案和利润分配预案》,具体如下:

    经利安达信隆会计师事务所审计,公司本年度实现净利润27,738,570.55元, 提 取10％的法定公积金2,821,406.93 元,提取5％的法定公益金1,391,567.77元,余下 可供股东分配的利润为23,498,380.64元,加上年度未分配利润1,300, 537. 48 元 ,2000年度可供股东分配利润为24,798,918.12元。董事会提议,以2000 年末总股本 17230万股为基数,向全体股东每10股派现金1元（含税）,共需派发现金17,230,000 元,剩余未分配利润7,568,918.12元转至下一年度分配。 本年度不进行公积金转增 股本。

    五、审议通过了公司2001年利润分配政策:

    （1） 2001年结束后拟分配利润一次。

    （2） 公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于40％。

    （3） 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于30％。

    （4） 分配可采用派发现金或送红股的形式, 现金股息占股利分配的比例不低 于50％。

    2001年具体分配办法依当时实际情况由董事会提出议案,提交股东大会审议。

    六、审议通过了《公司2001年财务预算方案》；

    七、审议通过了《公司2001年投资方案》；

    八、审议通过了《公司内部管理机构设置方案》；

    九、审议通过了《公司高级管理人员聘任和解聘方案》；

    公司经营班子调整为一正五副两总师,即总经理1名,副总经理5名,总会计师1名, 总工程师1名。除已聘总经理李光炳、常务副总经理滕林、副总经理汪德寿外,聘任 龙兴泽、谭国利、熊全忠为公司副总经理（简历附后）；聘任刘平为公司总会计师； 聘任陈兴元为公司总工程师。

    根据工作调整需要,解聘陈兴元、刘平原任公司副总经理职务。

    十、审议通过了《公司董事、监事报酬方案》及决定高级管理人员报酬；

    十一、审议通过了《董事会授权议案》；

    十二、审议通过了《变更部分董事的议案》；

    原公司董事李元发、许少才因工作变动提出辞去公司董事职务, 董事会提议卢 传祥、王为革为公司董事候选人（简历附后）。

    十三、审议通过了《聘请会计师事务所议案》；

    公司2001年度聘请利安达信隆会计师事务所为审计机构。

    十四、审议通过了《公司章程修正案》；

    原《章程》第十八条“公司内资股在四川省信托投资公司涪凌办事处集中托管” 改为“公司内资股,在上海证券中央登记结算公司集中托管。 ”第六条“公司注册 资本为人民币壹亿零贰佰叁拾万元（人民币10230 万元）改为“公司注册资本为人 民币壹亿柒仟贰佰叁拾万元（人民币17230万元）。”

    十五、审议通过了关于召开2000年度股东大会议案,具体事宜如下:

    （一）会议时间:2001年5月16日上午9时

    （二）会议地点:重庆三峡宾馆

    （三）会议审议事项:

    1、审议公司2000年度报告及报告摘要；

    2、审议董事会工作报告；

    3、审议监事会工作报告；

    4、公司2000年度财务决算报告及2001年财务预算方案；

    5、审议公司2000年度利润分配预案；

    6、审议公司董事、监事报酬方案；

    7、审议聘请公司审计机构；

    8、审议变更部分董事；

    9、审议公司章程修正案。

    （四）出席股东大会人员

    1、截止2001年4月27日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东,因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议和参加表决 （授权委托书附后）；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、董事候选人。

    （五）会议登记事项

    1、会议登记办法:法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东 帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身 份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登 记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间:2001年5月15日8:00——11:30,14:00——17:30。 信函登记以收 到邮戳为准。

    3、登记地点:重庆长江水运股份有限公司董秘处

    4、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。

    5、公司地址:重庆市涪陵区中山东路2号

    邮 编:408000

    联 系 人:饶正力 庞勇

    联系电话:（023）72228178 63727484

    传 真:（023）72224613 63701991

    （此页无正文）

    特此公告

    

重庆长江水运股份有限公司董事会

    二ОО一年四月五日

    附件1:新聘高级管理人员情况

    龙兴泽先生:生于1950年1月,大专学历,经济师。1969年参加工作一直在四川省 轮船公司,曾先后任公司团委书记、办公室主任,1986年任公司副总经理,1991 年任 公司经理,现任重庆长江水运股份有限公司副总经理。

    谭国利先生:生于1948年10月,大专学历,经济师。1973年至1992 年先后担任重 庆纺织站团总支副书记、市一商局教育处副处长、办公室副主任；1992年以后任重 庆市纺织品批发公司经理、党委书记,现任重庆长江水运股份有限公司副总经理。

    熊全忠先生:生于1943年4月,高中学历。自1961年进入重庆船厂工作至今,先后 在船厂车间、生产科、检验科、修船车间、修船分厂工作过。曾担任过计划员、检 验员、主任、党委委员、厂长职务,现任重庆长江水运股份有限公司副总经理。

    附件2:董事候选人基本情况介绍

    卢传祥先生:生于1942年12月27日,高中文化,高级政工师,1963年9月入伍参军, 曾任班长,1969年3月退伍到涪陵地区轮船公司工作至今, 曾担任过彭水营业站党支 部书记、运输总站副站长、人事科科长、涪陵造船厂党总支书记、公司副经理、党 委副书记、书记等职务。

    王为革先生:生于1955年6月,大学本科,工程师。1982年至1987年在首钢冶金机 械厂工作,曾任副厂长；1987年至1992年在首钢建设总公司工作,先后担任党委办公 室副主任、总经理助理；1992年至今先后在北京威萃实业有限责任公司先后任总经 理助理,总经理。