2002年10月29日,公司第三届董事会第十三次会议在重庆三峡宾馆召开。会议由公司董事长陈建威先生主持,会议应到董事9人,实到董事7人。董事刘龙铸因事委托董事李光炳出席并表决,独立董事钟朋荣因故未出席会议,会议具有表决权的票数为8票。公司全体监事列席了会议。本次到会人员情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

    与会董事通过表决形成如下决议：

    一、审议通过了公司2002年度第三季度季度报告；

    二、审议通过了《关于兼并重庆船厂的有关事宜的议案》,同意签订《兼并重庆船厂协议书》,并授权总经理组织加快进度完成重庆船厂的兼并工作。兼并重庆船厂的有关部事宜和《重庆船厂资产评估摘要》附后。

    三、审议通过了《关于公司资金筹措工作有关事宜的议案》。

    根据公司章程第一百二十九条、第一百三十一条的规定,同意授权公司董事长在董事会决策权限内（公司资产负债率65%）且在董事会批准的公司年度资金筹措计划总额内,签署公司及子公司日常经营性贷款及贷款所需的担保、抵押事宜以及公司控股公司贷款担保文件。

    四、审议通过了《投资设立“西藏印象酒业有限公司”的议案》。

    新公司注册资本300万元,公司出资270万元,占注册资本的90%,云南印象酒业有限公司出资30万元,占注册资本金的10%。

    特此公告！