重庆长江水运股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年8月10日上午在重庆三峡宾馆召开,会议由董事长陈建威主持。会议应到董事9人,实到董事7人,董事刘龙铸因工作原因委托李光炳代为出席会议并表决,董事王为革因故未出席会议。到会的董事有：陈建威、李立、李光炳、卢传祥、肖宗华和独立董事钟朋荣、杨松柏。具有表决票共8票,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    公司监事申永洁、郑霞、周炳智列席了本次会议。

    经与会董事认真审议,一致通过了会议所有事项,并形成如下决议：

    一、审议通过了公司2002年度半年报告全文及摘要；

    二、审议通过了公司《总经理工作细则》（见上交所网站）；

    三、审议通过了公司与上海金海岸公司签订的标的为一个亿的《创新租赁合同》,详细情况刊登于2002年7月13日的《中国证券报》和《上海证券报》；

    四、审议通过了公司放弃收购涪陵长江大桥收费权的议案：

    收购涪陵长江大桥大收费权议案经公司2001年8月13日召开的三届董事会第五次董事会审议,并在公司指定报刊《中国证券报》和《上海证券报》进行了披露。当时因收购方式、收购金额等尚未确定,董事会承诺待进一步研究后公告细节,并提交股东大会审议。经过近一年的工作,到目前双方由于在一些主要问题上未能达成一致意见,故一直不能提交股东大会审议。根据这一实际情况,董事会决定,放弃收购涪陵长江大桥收费权。

    五、审议通过了公司高级管理人员的报酬议案；

    六、在公司2001年度股东大会授权范围内,审议通过了公司董事、监事津贴方案。外部董事、监事津贴每月1500元,内部董事、监事津贴每月600元。

    特此公告！