重庆长江水运股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年7月27日9时在重庆三峡宾馆四楼会议室召开,会议由公司董事长陈建威先生主持。出席会议的股东及股东代表共4人,代表具有表决权的股份80,941,000股,占公司总股本的46.98%。

    经与会股东及股东代表逐项记名投票表决,通过了以下决议：

    一、批准了公司募集资金管理办法。

    80,941,000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席股数的100%。

    二、批准了公司为四川艺精长运超硬材料有限公司提供担保的议案。

    同意公司以反担保方式为四川艺精长运超硬材料有限公司提供6,200万元银行授信额度的贷款担保。

    80,941,000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席股数的100%。

    三、批准了公司改变车客滚装船技改项目资金使用方式的议案。

    同意公司出资1,000万元与重庆华威船舶工程有限公司共同组建重庆滚装船专业运输公司,公司以在建的2艘滚装船评估投入,不足部分用《三峡库区车客滚装船技改项目》的现金补足,公司占注册资本的57%。

    80,941,000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席股数的100%。

    由于上述三项议案已经公司三届十次董事会审议通过并公告,详细内容请查阅2002年5月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    本次临时股东大会经信利律师事务所丁志钢、王冰律师现场见证,并出具法律意见书。认为,长运股份2002年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项,均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

    特此公告