2002年4月28日,公司第三届董事会第九次会议在重庆三峡宾馆18楼公司董事会 办公室召开,会议应到董事7人,实到董事4人, 因故未出席会议的董事刘龙铸委托李 光炳出席会议并表决,肖宗华委托卢传祥出席会议并表决,王为革委托李立出席会议 并表决。到会的董事有陈建威、李立、李光炳、卢传祥,具有表决权的票数共 7票, 公司全体监事列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长陈建威先生主持。

    与会董事经过认真审议,并以举手表决的方式形成以下决议：

    一、审议通过《公司2002年第一季度报告》。

    二、同意公司向中国银行渝中支行申请贷款8000万元,作为生产用流动资金,由 公司经营层负责办理贷款具体事宜。

    特此公告！