本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆长江水运股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2007年6月22日书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2007年6月28 日在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。出席会议的董事有许少才先生、袁建国先生、任建平先生、肖宗华先生、谭国利先生、朱杰先生、杨松柏先生、高维佳先生,独立董事王崇举先生因故缺席会议。会议有效表决票数8票。公司监事申永洁先生、郑霞女士列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议由董事长许少才先生主持。

    经与会董事认真审议,会议全票通过形成以下决议：

    审议通过了《关于公司信息披露管理制度》(信息披露制度详见上交所网站：www.sse.com.cn)

    特此公告

    重庆长江水运股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十八日