本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    重庆长江水运股份有限公司(以下简称"公司")2006年第二次临时股东大会于2006年9月28日上午9：00时在重庆三峡宾馆18楼会议室召开。参会股东和股东代表共计6人,代表具有表决权的股份9193.27万股,占公司总股本的37.55%。会议由董事会召集,由董事长许少才先生主持。公司部份董事和高级管理人员、全体监事及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表认真审议,会议以记名投票表决方式形成以下决议(下述各提名董事及监事的简历详见2006年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上本公司董事会决议公告)：

    (一)审议通过了《关于提名许少才先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

    该议案表决结果：9193.27万股赞成；0股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    (二)审议通过了《关于提名袁建国先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

    该议案表决结果：9193.27万股赞成；0股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    (三)审议通过了《关于提名任建平先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

    该议案表决结果：9193.27万股赞成；0股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    (四)审议通过了《关于提名肖宗华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

    该议案表决结果：9193.27万股赞成；0股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    (五)审议通过了《关于提名朱杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

    该议案表决结果：9193.27万股赞成；0股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    (六)审议通过了《关于提名谭国利先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

    该议案表决结果：9193.27万股赞成；0股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    (七)审议通过了《关于提名王崇举先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

    该议案表决结果：9193.27万股赞成；0股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    (八)审议通过了《关于提名高维佳先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

    该议案表决结果：9193.27万股赞成；0股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    (九)审议通过了《关于提名杨松柏先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

    该议案表决结果：9193.27万股赞成；0股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    (十)审议通过了《关于提名申永洁先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》；

    该议案表决结果：9193.27万股赞成；0股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    (十一)审议通过了《关于提名郑暇女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》；

    该议案表决结果：9193.27万股赞成；0股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京盛安达律师事务所张玉勇律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项,均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

    (二)法律意见书。

    特此公告

    重庆长江水运股份有限公司

    二OO六年九月二十八日