每日必读重庆长江水运股份有限公司第三届董事会第七次 临时 会议于2002年1月30 日 上午在重庆三峡宾馆召开，会议由董事长李立主持。会议应到董事7人，实到董事5 人，董事刘龙铸因工作原因委托李光炳、肖宗华因病委托卢传祥代为出席会议并表 决。到会的董事有：陈建威、李立、李光炳、卢传祥、王为革。具有表决票共7票， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事申永洁、郑霞、周炳智列席了本次会议。
经与会董事认真审议，一致通过了会议所有事项，并形成如下决议：
一、同意李光炳先生因退休辞去公司副董事长、总经理职务的请求。并对李光 炳先生在职期间对公司所作的工作给予肯定并表示感谢
二、决定聘任李立先生为公司总经理。
三、同意李立先生因工作变动辞去公司董事长职务的请求。
四、全体董事一致推选陈建威先生为公司董事长，李立先生为公司副董事长( 简历见附件一、二)。
五、审议通过《公司信息披露内控制度》。
六、审议通过《公司会计核算与财务管理制度》。
七、委任庞勇先生为公司证券事务代表(简历见附件三)。
特此公告
重庆长江水运股份有限公司董事会
2002年1月30日
附件一：陈建威先生，生于1954年2月，大专文化程度，高级经济师。1973 — ——1986年先后在湖南省民航局、民航总局工作，曾任民航总局办公厅秘书、全国 民航团委副书记、民航总局机关服务公司总经理、民航总局老干部部长； 1986 — 1989年任国家空中交通管理局办公室副主任；1989—1991年任海南石化工业总公司 常务副总经理；1991—1997年先后任海南凤凰机场、海口美兰机场总经理、总指挥， 海南机场股份公司总裁；1997—2000年任华企投资有限公司总裁；2000—2001年任 华融投资有限公司董事长；现任本公司董事长。
附件二：李立先生，生于1963年，大学本科学历，经济师。1985—1988年先后 在重庆市计委、中央农村政策研究室发展所工作；1988—1990年在中国农村信托投 资公司河北分公司工作，先后任该公司副总经理、总公司计财部部长；1990—1996 先后任中国兴南集团公司计财部副主任、总裁办主任、财务总监、副总裁；1996— 2000年，任华融投资有限公司总经理；1997年—2002年1月任本公司董事长， 现任 本公司副董事长、总经理。
附件三：庞勇先生，生于1973年4月，大专文化程度，中级秘书。1996年7月进 入本公司工作至今，先后在公司行船、客运科、总经理办公室、董事会办公室工作。 2001年11月，上海证券交易所第十八期董事会秘书培训班结业。现被董事会委任为 证券事务代表。
