ST长运_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

重庆长江水运股份有限公司(以下简称"公司")2005年度股东大会于2006年6月6日上午9：00时在重庆三峡宾馆四楼会议室召开。参会股东和股东代理人共计11人,代表具有表决权的股份9983.47万股,占公司总股本的57.94%。其中：非流通股9959.1万股,占有效表决股数的99.76 %；流通股24.37万股,占有效表决股数的0.24 %。会议由董事会召集,由董事长许少才先生主持。公司部份董事和高级管理人员、全体监事及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议,会议以记名投票表决方式形成以下决议：

(一)审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

该议案表决结果：9982.03万股赞成；1.18万股反对；0.26万股弃权,赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有1.18万股反对股,0.26股弃权股。

(二)审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

(三)审议通过了《公司2005年年度报告及报告摘要》；

(四)审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

该议案表决结果：9982.03万股赞成；1.44万股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有1.44万股反对股,0股弃权股。

(五)审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

经利安达信隆会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润5,385,905.89元。加上期初未分配利润-172,577,631.09元和其他转入利润-241,090,790.53(对兼并单位重庆船厂和重庆纺织品批发公司并帐后的净利润转入),公司累计未分配的利润为-408,282,515.73元。

虽然公司在本年度依靠营业外收入实现了盈利,但公司的主营业务利润为亏损,公司的累计未分配利润仍为较大负数。公司2005年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

(六)审议通过了《关于续聘2006年度审计机构的议案》；

(七)审议通过了《关于修改<公司章程>的提案》；

该议案表决结果：9982.03万股赞成；0.26万股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有0.26万股反对股,0股弃权股。

(八)审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

(九)审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

(十)审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

该议案表决结果：9983.47万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的100%。非流通股和流通股全部为赞成股。

(十一)审议通过了《关于大股东及关联方资金占用清偿方案暨关联交易的议案》；

在表决时,本议案关联方华融投资有限公司进行了回避。

该议案表决结果：7657.29万股赞成,1.18万股反对,0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股7634.36万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有1.18万股反对股,0股弃权股。

(十二)审议通过了《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》。

该议案表决结果：9982.03万股赞成；1.18万股反对；0股弃权,赞成股数占有效表决权股数的99.99%。非流通股9959.1万股全部为赞成股；流通股24.37万股中有1.18万股反对股,0股弃权股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京盛安达律师事务所张玉勇律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项,均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

(二)法律意见书。

特此公告

重庆长江水运股份有限公司

二OO六年六月六日

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