本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆长江水运股份有限公司四届董事会第二十四次会议通知于2005年11月24日以书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2005年12月2 日上午9：00以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加表决的董事7人。独立董事王崇举先生、赖宏先生因故缺席会议。会议有效表决票为7票。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经参加表决的董事认真审议,会议形成如下决议(通讯表决票附后)：

    审议通过了《关于对兼并企业重庆纺织品批发公司职工进行安置的议案》：

    一、同意对重庆纺织品批发公司职工进行国有职工身份转换和安置；

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    二、同意参照重庆船厂职工安置政策和标准预提费用,预提费用以不超过3,760万元为限；

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    三、授权经营班子按照以上原则制定《重庆纺织品批发公司职工安置方案》报董事会批准后组织实施。

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    本次预提是根据国家有关政策,对重庆纺织品批发公司并帐前的职工安置预提,不影响公司当期损益。

    特此公告