2005年11月22日,公司召开的第四届董事会第二十三次会议定于2005年12月25日召开2005年第三次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2005年12月25日上午9：00

    二、会议地点：重庆三峡宾馆

    三、会议内容：

    (一)审议《关于用公司投资在控股子公司上海长运物流基地建设有限公司的权益清偿部份银行债务的议案》；

    (二)审议《关于处置公司资产用于清偿银行债务的议案》；

    (三)审议《关于对兼并企业重庆船厂、重庆纺织品批发公司进行并帐的议案》。

    四、出席股东大会人员

    1、截止2005年12月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)；

    2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

    五、会议登记事项

    1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年12月16日8：00---11：30,14：00---17：30。信函登记以收到邮戳为准。

    3、登记地点：重庆长江水运股份有限公司董事会办公室

    4、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。

    5、公司办公地址：重庆市渝中区陕西路1号重庆三峡宾馆18楼

    邮 编：400011

    联 系 人：饶正力(女士) 王强(先生)

    联系电话：(023)63819926 (023)63800217-110

    传 真：(023)63819708

    特此通知！

    重庆长江水运股份有限公司董事会

    二ОО五年十一月二十二日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席重庆长江水运股份有限公司2005年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：