2001年9月20日9时, 重庆长江水运股份有限公司二零零一年第一次临时股东大 会在重庆三峡宾馆召开,会议由公司董事长李立先生主持。 出席会议的股东和股东 代表7人,代表具有表决权的股份有99541000股,占公司总股本的57.77%。 经与会股 东和股东代表以记名方式投票表决,通过了以下决议：

    批准公司变更部分董事议案。原公司董事曹明贵先生因身体原因提出辞去公司 董事职务,补选陈建威先生为公司董事（陈建威先生的简历请见8月15日《中国证券 报》、《上海证券报》）。

    99541000股赞成、0股反对、0股弃权,赞成股数占出席股数的100%。

    本次临时股东大会经北京市信利律师事务所丁志钢、王冰律师现场见证, 并出 具法律意见书,认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 本 次股东大会的议案和表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、 《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    特此公告