本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆长江水运股份有限公司四届董事会第二十一次会议通知于2005年8月14日以书面或邮件的方式向各位董事发出。会议于2005年8月25 日下午2：00在重庆三峡宾馆18楼召开。会议应到董事9人,实到董事7 人。独立董事王崇举先生、董事朱杰先生因故缺席会议。会议有效表决票数为7 票。会议由董事长许少才先生主持。公司全体监事及部份高管列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议,会议形成以下决议：

    一、审议通过了《关于计提坏帐准备的议案》；

    同意按会计政策规定计提坏帐准备29,735,789.24元纳入公司2005年中期报告。

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《2005年中报及中报摘要》；

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了《关于重庆船厂拆迁安置方案的议案》。

    (一)同意按照市政府的要求,对重庆船厂实行整体拆迁安置补偿；

    (二)同意按经市政府审定的《重庆船厂拆迁职工安置方案》对重庆船厂职工进行安置；

    (三)授权经营班子制定对支持拆迁安置的重庆船厂在册职工和退休职工分别给予一次性奖励的方案并组织实施；

    (四)授权公司董事长许少才先生与重庆市城市建设投资公司洽谈重庆船厂拆迁补偿的有关事宜,并在生产用地拆迁补偿标准不低于江北城平均拆迁补偿标准和河滩地按市政府会议纪要精神补偿的原则下,适时签订重庆船厂拆迁补偿协议。

    表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告