2005 年4 月27 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于召开2004 年年度股东大会的议案，现将有关事宜具体事宜通知如下：

    一、会议时间：2005 年6 月8 日上午9：00

    二、会议地点：重庆三峡宾馆

    三、会议审议事项：

    （一）公司2004 年年度报告及报告摘要；

    （二）公司2004 年度董事会工作报告；

    （三）公司2004 年度监事会工作报告；

    （四）公司2004 年度财务决算报告；

    （五）公司2004 年度利润分配预案：

    （六）关于刘龙铸先生辞去公司董事职务的议案；

    （七）关于选举董事的议案；

    （八）公司续聘2005 年度审计机构的议案；

    （九）关于修改《公司章程》的提案；

    （十）关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

    （十一）关于修改《董事会议事规则》的议案；

    （十二）关于修改《独立董事制度》的议案；

    （十三）关于修改《监事会议事规则》的议案。

    四、出席股东大会人员

    1、截止2005 年5 月30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

    2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问；

    3、董事候选人。

    五、会议登记事项

    1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005 年6 月6 日8：00——11：30,14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。

    3、登记地点：重庆长江水运股份有限公司董事会办公室

    4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

    5、公司办公地址：重庆市渝中区陕西路1 号重庆三峡宾馆18 楼

    邮编：400011

    联系人：饶正力（女士） 王强（先生）

    联系电话：（023）63819926 63800217-110

    传真：（023）63819708

    特此通知！

重庆长江水运股份有限公司董事会

    二ОО五年四月二十七日

授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席重庆长江水运股份有限公司2004 年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名： 身份证号码：委托人持股数： 委托人股票帐户：受托人签名： 身份证号码：委托日期：